ایروان – معاون نخست وزیر پیشین ارمنستان به جرم شستشو نزدیک به 5 میلیارد درام (12.5 میلیون دلار) متهم شده است. براساس بیانیه کمیته ضد فساد ارمنستان ، تحقیقات اولیه در مورد پرونده جنایی علیه وی به پایان رسیده است.
کمیته گزارش داد:
“در نتیجه اقدامات گسترده تحقیقاتی و اثبات شده در چارچوب یک پرونده جنایی چند قسمت که توسط کمیته ضد فساد انجام شده است ، اثبات شد که بین سالهای 2000 تا 2018 ، یک مقام عالی رتبه-که به عنوان دستیار اول ارمنستان ، رئیس دولت ریاست جمهوری ، وخیم ، سرپرست وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه و رئیس جمهور ، به معنای جنایتکار به مبلغ 4،921،302،379 درام با پنهان کردن و جعل منشأ و ماهیت این دارایی ها. “
این تحقیقات نشان داد که بین سالهای 2004 تا 2018 ، 39 ویژگی واقع در ایروان و سایر مناطق ارمنستان تحت نام اقوام رسمی و نزدیک ثبت شده است ، در حالی که در واقع متعلق به وی است. ارزش قراردادی این املاک به 751،268،208 درام رسیده است ، در حالی که ارزش واقعی بازار آنها در زمان کسب بیش از 4،843،530،000 درام است. علاوه بر این ، 10 ویژگی دیگر مرتبط با این مقام در جمهوری چک یافت شد ، با ارزش بازار ترکیبی معادل تقریباً 920،000 دلار (391.920،000 درام).
علاوه بر این ، مشخص شد که افراد درگیر معاملات مالی را از طریق کانال های بانکی انجام می دهند. با این حال ، بین درآمد اعلام شده این افراد و هم ارزش بازار املاک اکتسابی و هم حجم صندوق های گردش شده اختلاف معنی داری وجود دارد.
این مقام عالی رتبه بالا طبق ماده 190 ، قسمت 3 ، نقاط 1 و 3 قانون کیفری ارمنستان (تصویب شده در 18 آوریل 2003) ، به دلیل قانونی شدن (شستشوی) اموال به دست آمده از طریق جنایی به ویژه در مقادیر بسیار زیاد متهم شده است.
تحقیقات اولیه به پایان رسیده است ، و مطالب پرونده به همراه کیفرخواست برای تأیید و مراجعه به دادگاه به دادستان نظارتی ارسال شده است.
