دادستان در تاریخ 31 شهریور 1395 با تایید کیفرخواست، مواد رسیدگی کیفری را در خصوص ع.م.مدیر شرکت PB “ارمنیکم” متهم به کلاهبرداری در مقیاس وسیع و ارائه مدارک جعلی به دادگاه تحویل دادسرای مبارزه با فساد اداری کرد.
با توجه به پرونده کیفری بررسی شده در کمیته تحقیق، مشخص شد که ع.م.، مدیر شرکت PB “آرمنیکوم” بین سالهای 1377 تا 1392، بدون تشکیل مجمع عمومی سهامداران شرکت، صورتجلسه جعلی از مجمع سهامداران شرکت PB “آرمنیکام +” تهیه کرده است. A.M. شامل اطلاعات غیرواقعی مبنی بر مشارکت سهامداران شرکت در پروتکل، پروتکل را به مرجع ذی صلاح دولتی ارائه و به طور غیرقانونی وظایف مدیر کل شرکت PB “آرمنیکوم +” را بر عهده گرفت. در ادامه، ع.م. به قصد اولیه سرقت مبلغی خاص از شرکت PB “Armenicum” که توسط جمهوری ارمنستان 100% متعلق به جمهوری ارمنستان می باشد، با استناد به سایر مدارک نادرست در خصوص حسابداری، به منظور ارائه واقعی و معقول عملیات مالی، با درخواست توقیف 70 هزار میلیارد تومان از 70 میلیون تومان از 100 میلیون تومان. شرکت PB “Armenicum+” از ایالت، از طریق وکیل، در سال 2025 در تاریخ 27 نوامبر، شکایتی را به دادگاه مدنی بدوی شهر ایروان ارائه کرد.
در 11 سپتامبر 2026، دادستان تعقیب کیفری عمومی را علیه A.M. بر اساس ماده 44-277 قسمت 2 بند 2 قانون جزا ، ماده 44-255 قسمت 3 بند 3 ، ماده 479 قسمت 2 بند 2 و قانون جزا مصوب 1382/04/18 طبق قسمت 2 ماده 325 ماده 325 از 2 سپتامبر 2003 مواد کیفری صادر شد. با صدور کیفرخواست به دادگاه مبارزه با فساد اداری.
لازم به ذکر است که از دیگر اقدامات اداری، در تحقیقات مقدماتی، در نتیجه استفاده از ابزار یوروجاست، داده‌هایی به دست آمد که با آن شرایط واقعی مبنی بر اتهام اثبات شد.
دادستانی با ارسال نامه‌ای به مراجع ذیصلاح کشوری، روند ثبت نام مدیرعامل شرکت PB «آرمنیکوم+» و مدارک ارائه شده در پرونده مدنی را غیرقانونی اعلام کرد.
