بازرگان روسی دنیس کاتسیو به مقاله هتک پاسخ می دهد: پرونده ماگنیتسکی

پاسخ دنیس کاتسیو تاجر روسی به مقاله هتک که در ژوئن امسال منتشر شد را در ادامه می‌خوانید.

با توجه به عدم دقت واقعی و اطلاعات ناقص در مورد دنیس کاتسیو مندرج در مقاله با عنوان Fallout مورد Magnitsky: چگونه مشکوک 500000 فرانک سوئیس به ارمنستان رسید (که از این پس «مقاله» نامیده می شود)، که در تاریخ 1395/03/06 در پایگاه خبری هتک منتشر شده است.

به طور کلی، مقاله / نشریه ماهیت یک طرفه و عمدتاً اتهامی دارد. صحت اطلاعات موجود در منابع مورد استفاده تأیید نشده است، در نتیجه اطلاعات مغایر با واقعیت منتشر شده است. چنین اطلاعاتی به هیچ وجه توسط تصمیمات مقامات مجری قانون سوئیس یا اقدامات قضایی پشتیبانی نمی شود و به افتخار، حیثیت و شهرت تجاری دنیس کاتسیو لطمه می زند.

بنابراین، در چارچوب پرونده جنایی شماره SV.11.0049-KOD، که در تاریخ 03.03.2011 علیه افراد ناشناس آغاز شد، مقامات مجری قانون سوئیس، در طول یک دهه تمام، از جمله موارد دیگر، به طور کامل قانونی بودن فعالیت ها و وجوه دنیس کاتسیو و شرکت های وابسته به او را بررسی کردند. در نتیجه، تصمیم 21 ژوئیه 2021 (دفتر دادستان کل سوئیس) مقرر کرد که تمام محدودیت های اعمال شده بر حساب های شخصی D. Katsyv بدون اعمال هیچ گونه مصادره ای برداشته می شد. در همان زمان، همان تصمیم مقرر می‌کرد که از حساب‌های سه شرکت وابسته به D. Katsyv، تنها حساب یکی از آنها (Prevezon Holdings LTD) مشمول توقیف حدود 50000 دلار و تقریباً 22000 یورو باشد، در حالی که کلیه محدودیت‌ها برای باقی مانده وجوه برداشته شد.

ضمناً با تصمیم فوق الذکر دادستانی کل سوئیس، همچنین مقرر شد به D. Katsyv و شرکتهای وابسته به وی بابت خسارات وارده و هزینه های انجام شده در نتیجه تحقیقات طولانی غرامت اعطا شود.

مراحل بعدی دادگاه توسط D. Katsyv و شرکت های وابسته به او آغاز شد، زیرا آنها با مصادره وجوه از Prevezon Holdings LTD و با مبلغ غرامت اعطا شده مخالف بودند.

یعنی به طور کلی به ابتکار D. Katsyv و شرکت های وابسته به او، سه موضوع زیر موضوع رسیدگی و بررسی قضایی قرار گرفت:

• قانونی بودن و موجه بودن مصادره حدود 50000 دلار و 22000 یورو از Prevezon Holdings LTD.
• میزان غرامتی که باید به D. Katsyv و شرکت های وابسته به او اعطا شود.
• مبلغ حق الوکاله ای که باید به D. Katsyv و شرکت های وابسته به او بازپرداخت شود.

در نتیجه، در 5 دسامبر 2025، دادگاه عالی فدرال سوئیس، در تصمیم تعیین‌کننده سابقه خود، اعلام کرد که در پرونده‌های پولشویی، جایی که وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی یا وجوهی با منشأ غیرقانونی با وجوهی با منشأ قانونی ترکیب می‌شود، این منجر به «آلودگی» بودجه قانونی نمی‌شود. دادگاه عالی فدرال سوئیس اعلام کرد که در چنین مواردی، روش مانده باقیمانده قابل اعمال است.

در نتیجه تصمیم مذکور، تنها دو انتقال انجام شده به هلدینگ پروزون با مسئولیت محدود مشمول تجدید محاسبه/تجدید ارزیابی (در شرکت انتقال دهنده) شد و تنها پس از آن امکان بررسی وضعیت وجوه موجود در حساب های بانکی پروزون هلدینگ با مسئولیت محدود وجود خواهد داشت.

قابل ذکر است که به دنبال تصمیم 21 ژوئیه 2021 دفتر دادستان کل سوئیس، اقدامات قضایی فوق الذکر وضعیت حقوقی وجوه موجود در حساب های شخصی دنیس کاتسیو – یعنی وضعیت آنها را به عنوان تأیید شده و عاری از هرگونه محدودیت تغییر نداد.

همچنین لازم به ذکر است که هرمیتاژ کپیتال مدیریت با مسئولیت محدود، که در این ماده به عنوان شرکتی که “برای دهه ها تحقیقات در مورد “پرونده Magnitsky” را آغاز کرده و اولین شکایت کیفری را در سوئیس ارائه کرده است، در نتیجه تصمیمات مقامات مجری قانون سوئیس و حکم دادگاه از وضعیت خود به عنوان یک مدعی خصوصی محروم شد.

به ویژه، دادگاه کیفری سوئیس با تصمیم 23 نوامبر 2022 خود (BB.2021.193-197)، لغو وضعیت مدعی خصوصی را تأیید کرد و دریافت که هرمیتاژ نتوانسته ثابت کند که در نتیجه جرایم ادعایی متحمل آسیب مستقیم و شخصی شده است. متعاقباً، با حکم 7B_60/2022 مورخ 21 ژانویه 2025، منتشر شده در 30 ژانویه 2025، دادگاه عالی فدرال سوئیس شکایت هرمیتاژ را به طور کامل رد کرد و تصمیم دادگاه جنایی فدرال سوئیس را تأیید کرد، و مجدداً تأیید کرد که مدیریت هرمیتاژ با مسئولیت محدود نمی تواند ادعای مالکیت هرمیتاژ را به عنوان یک ادعای خصوصی تلقی کند. به طور مستقیم و شخصاً تحت تأثیر جرایم ادعایی قرار گرفته بود. این حکم قطعی و لازم‌الاجرا است و قابل تجدیدنظر قضایی نیست.

اطلاعات ذکر شده در بالا منعکس کننده محتوای تصمیمات مقامات مجری قانون سوئیس و اقدامات قضایی مربوطه است، در حالی که اطلاعات منتشر شده در این ماده با آنها مغایرت دارد.

اگرچه برخی از اطلاعات منتشر شده در مقاله مشتمل بر ارجاع به منابع دیگری است که در آنها حقایق قبلاً تحریف شده است، با این وجود لازم می دانیم به اظهاراتی در مقاله بپردازیم که فرضیات و نتیجه گیری نویسنده را تشکیل می دهند اما از حقایق پرونده ناشی نمی شوند.

در این نشریه به ویژه آمده است:

“مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) ثبت کرده است که یک تاجر روسی تحت تحریم به نام دنیس کاتسیو موفق شد حدود 6.5 میلیون فرانک را از بانک های سوئیس برداشت و به اسرائیل و ارمنستان منتقل کند.

اظهارات فوق فاقد مبنای واقعی کافی است و تصوری را برای خواننده ایجاد می کند که با واقعیت مطابقت ندارد.

اول از همه، دنیس کاتسیو در فهرست تحریم‌های اصلی ایالات متحده که توسط OFAC (SDN، SSI، NS-MBS و غیره) نگهداری می‌شود، و همچنین در فهرست‌های تحریم عمومی اتحادیه اروپا یا بریتانیا گنجانده نشده است. بر این اساس، معرفی وی به عنوان «شخص تحت تحریم» با واقعیت مطابقت ندارد. این واقعیت را می توان به راحتی از منابع رسمی در دسترس عموم تأیید کرد.

دوم، تصمیم دادگاه عالی فدرال سوئیس به هیچ وجه وضعیت وجوه نگهداری شده در حساب های بانکی شخصی دنیس کاتسیو یا ارزیابی آن وجوه توسط مقامات مجری قانون را تغییر نداد.

در این ماده آمده است: «دادگاه عالی فدرال سوئیس قبلاً تأیید کرده است که وجوه موجود در حساب‌های کاتسیو حاصل جرم است. 6 میلیون فرانک سوئیس به اسرائیل و 524000 فرانک سوئیس (حدود 592000 دلار) به ارمنستان منتقل شده است.»

این عبارت با محتوای اعمال قضایی سوئیس مطابقت ندارد و به عنوان یک واقعیت ثابت، شرایطی را به خواننده ارائه می دهد که توسط هیچ دادگاهی ثابت نشده است.

هیچ قانون قضایی سوئیسی (خواه لازم الاجرا شده باشد یا نه) وجود ندارد که به موجب آن وجوه موجود در حساب های بانکی دنیس کاتسیو به عنوان عواید حاصل از جرم شناخته شود.

در این ماده آمده است: «در 12 فوریه، روز انتقال وجوه، دادگاه عالی سوئیس قبلاً تصمیم قبلی را به نفع کاتسیو لغو کرده بود و خواستار محاسبه مجدد مبالغ مشمول مصادره شده بود.

این قسمت حقایق تحریف شده را ارائه می دهد. بنابراین، نتیجه گیری بر اساس آنها بی اساس است، اما به عنوان واقعیت بدون هیچ دلیل و مدرکی به خواننده ارائه می شود.

همانطور که در بالا ذکر شد، خود دنیس کاتسیو از تصمیم 21 ژوئیه 2021 با توجه به روش استفاده شده در محاسبه حدود 50000 دلار و تقریباً 22000 یورو مشروط به مصادره از حساب های Prevezon Holdings LTD درخواست تجدید نظر کرد و با تصمیم خود در 5 دسامبر 2025، دادگاه عالی فدرال را صادر کرد. فقط دو انتقال انجام شده به Prevezon Holdings LTD مشمول محاسبه مجدد / تجدید ارزیابی (در شرکت انتقال دهنده) می باشد که پس از آن و تنها پس از آن امکان بررسی وضعیت وجوه نگهداری شده در حساب های بانکی Prevezon Holdings LTD وجود خواهد داشت.

در مورد وجوهی که به ارمنستان منتقل شده است، این وجوه از حساب شخصی دنیس کاتسیو منتقل شده است. وضعیت قانونی آنها تأیید شده است و آنها از هر گونه محدودیتی عاری هستند.

بنابراین، فرض نویسنده مبنی بر اینکه مبالغ به منظور جلوگیری از توقیف احتمالی آنها در سوئیس به ارمنستان منتقل شده است، هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد و به هیچ وجه از اقدامات قضایی صادر شده ناشی نمی شود.

اگر اشتباه تایپی پیدا کردید، می توانید با انتخاب ناحیه متن و فشار دادن CTRL+Enter به ما اطلاع دهید.